2024年2月18日,针对目前电子信息化的高速发展,电信网络诈骗日益猖獗,西安分行运管部组织运行督导员学习《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动,加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,维护社会稳定和国家安全,根据宪法,制定了反电信网络诈骗法。深入对电信治理、金融治理、互联网治理等几个板块的学习,制定综合管理措施,明晰了法律责任。
通过学习《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,尤其需要加强单位结算账户开户管理,落实开户阶段黑名单筛查审核,强化开户环节识别审核,从源头防范涉案账户风险,采取双人上门回访,确认无问题后,再开立账户的措施,严格客户准入关口,从根本上斩断涉案资金链条,切实防范出租出借,涉案账户的开立,持续加强全程跟踪监控,提前阻断其参与涉诈资金链活动的可能。
凡事预则立,不预则废,特别是面对电信网络诈骗这种特殊性极强的犯罪,学习了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,进一步了解电信网络诈骗的手段,今后对于我们每位运行督导员在日常检查中增强防范意识,提高风险防控能力。积极参与防范和宣传工作,将反诈知识融入工作中,为业务稳健发展保价护航。