为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2024年2月5日，塔南路信用社组织业务骨干到太平洋保险股份有限公司，现场宣传反洗钱基本知识。
为什么要反洗钱洗钱本身是一种犯罪行为，会扰乱正常经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我国金融机构依法采取大额交易报告、可疑交易监测、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
如何防范洗钱活动为保护自身的合法权益，请您妥善保管身份证件、银行账户或支付账户、U盾等重要信息，拒绝出租、出借、买卖行为，因为：1、他人可能借用您的名义从事非法活动；2、可能给不法分子提供电信诈骗、洗钱的工具；3、可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；4、致使自己声誉和信用记录受损，严重的可能构成刑事责任。
现场发放宣传折页60余份，收到了良好的效果。