2024年1月17日，客户饶某持银行卡到我行赫章支行要求取现。我行客服经理罗娇根据柜面现金反诈风险管控要求，邀请客户扫公安网点二维码登记并询问客户资金来源以及用途，客户表示该笔资金实为朋友请求帮忙取现，自己与该朋友实际上并不熟悉。在进行交易时系统提示账户短时间资金入账频繁且客户取现行为异常，罗娇立即报告营运主管一起核实资金来源，经核实，该笔交易与涉诈资金取现行为高度相似，我行随即对该账户进行暂停非柜面管控，并及时向反诈中心提供可疑交易线索，同时请客户持涉诈风险审查表至当地反诈中心进行进一步核实。2024年1月24日我行营运主管接到反诈中心电话，告知该笔资金确实为涉案资金，我行工作人员积极落实反赌涉诈工作的精神得到了赫章县反诈中心的高度认可与感谢!
2024年1月25日我行收到了赫章县公安局鲜红的表扬信！我行将在以后工作中紧跟监管机构及上级行反赌反诈工作要求，落实客户身份识别工作，为维护良好的金融秩序作出新的贡献，助力广大人民群众保护好自身的财产安全！