为更好的贯彻落实支行“内控案防大讨论”精神，进一步加强网点合规文化建设，2月7日班后，土门支行召开了2024年第三次“全员内控案防大讨论”活动。
首先，网点负责人朱雯传达了支行对近期“全员内控案防大讨论”中发现的问题的风险提示。一是客户经理在网点销售环节中，存在倍速播放语音播报的情况。二是客户经理在家装分期业务尽调过程中存在照片虚假问题。三是网点人员在新开户时未进行开户人近期开户情况查询，导致我行涉案账户中新开账户大幅增加。
其次，网点客户经理结合各自岗位工作内容及支行风险提示进行发言，表示客户经理在工作过程中要严格做到话术规范，证件、资料清晰显示；在办理上门尽调时要认真、负责，坚决杜绝虚假照片。
同时，网点运营主管对柜面业务办理提出了要求，强调柜员要有风险意识，在日常的工作中养成良好的操作习惯，将风险控制的每项要求落实到工作的方方面面，避免“简单的错误重复犯”、“犯过的错误再次犯”，从“要我合规”转变为“我要合规”，营造良好的合规氛围。
最后，网点负责人陈洁结合网点内的内控风险点，提出下一步工作要求，全员应该在严格落实和执行各级检查制度的基础上，通过自纠自查，互相监督，消除风险隐患，做到“熟知业务风险、清楚关键环节、明确管理要求、知晓违规责任”，以高质量内控合规服务网点高质量发展。