2024年2月2日下午15点，一名60后男子姚某在经二路支行持暂停非柜面的银行卡要求取现5000元，客户称其资金来源为儿子转账的过年零花钱，要求立刻取现，柜员张锦龙随即产生怀疑，于是查询客户信息概览、事故档、流水明细，发现该笔资金为郭某某支付宝转账，其“儿子”郭某某与姚某姓氏不一致，姚某随即又称为远方侄女转账的过年零花钱，于是柜员张锦龙询问其远房亲戚姓氏及侄女姓氏，客户支支吾吾，张王李赵信手拈来。柜员张锦龙立刻报告营运主管并复述事件过程，在双人核实询问下，姚某与微信一女子视频通话，该女子得知银行取现时遇到困难，然后教唆姚某立刻离开银行，绑定微信将钱转出，客户随即离开柜台。
随即姚某在大厅大吼大闹称柜台不予取现，在营运主管与行长沟通无果下采取报警措施，姚某得知后立刻慌神称需要上厕所准备离开银行，好在出警迅速，在警察来到银行之后，姚某又称其资金为公司转账的工资并与微信中女子微信视频通话。结果，姚某与微信中女子都不认识入账人郭某某，警察让女子来银行说清楚，女子也未敢来银行，最终警察让该男子第二日取现时接受调查，遂离开。
在此岁末年初之际，临柜工作人员在工作时谨记：
1、合规操作，保护客户，保护自己，善于观察，对于边打电话边办理业务的客户，要适时提醒客户，尽到工作责任和义务。
2、对于异常取现的，一定要多问几句，保护好客户的钱袋子。
3、对于汇往外地的客户尤其要多一个心眼，对于客户不能说清楚的业务，最好能让客户自己打一个电话当场确认。因为我们多一句提醒，客户就减少一个发生损失的概率，少则几百，多则上百万，我们应该时刻心怀责任，心怀客户，履行好岗位职责，保护客户财产安全。