1月31日中午12时，一男子到招远城北支行办理11.2542万元取现业务。网点业务经理业务核实发现，此人账户之前无资金，账户款项当日11点20左右刚入账，虽未预约，但是符合涉诈取现的特征。客户说资金是结婚彩礼钱，可来账资金又有零有整，十分可疑，经请示内勤行长，网点以未预约为由，答应为其做资金计划，次日再取。
随后内勤行长在反诈群通报此人情况，申请向公安机关核实。12时30分左右，该男子又到招远东关支行取现11万元，称该笔资金为工程款，东关网点内勤行长在反诈群已关注此人信息，且此人又变更资金来源事由，内勤行长直接告知其未做资金计划，库存不足，让其明日再取，同时在反诈群通报此人情况，申请向公安机关核实。
12时40分左右，东关网点查询发现，此人账户已被四川广安反诈中心“临时应急冻结”，经烟台反诈中心核实，确认此人为诈骗洗钱嫌疑人。招远城北支行配合招远刑警大队，给此人打电话联系其过来取款，对其进行抓捕。但此时该嫌疑人已经警觉，听到是银行电话，立即挂断。此次虽未能将嫌疑人抓获，但是正是我行网点员工始终保持高度警惕，才为四川警方管控资金争取了宝贵时间，市公安局对我行员工认真负责的工作态度给予高度评价。