为高效打击电信网络诈骗，莲湖路支行营业部始终高度重视反诈工作，积极落实账户管理要求和风险防控措施，致力于强化员工的反诈意识和识别能力。近日，莲湖路支行营业部成功堵截一起异常涉诈资金取现，以实际行动筑牢反诈防线，在春节来临之际，保护人民群众的资金安全。
1月25日，一位客户在柜面办理取款业务，支行柜面经办人员薛瑞在输入客户账号后，电脑弹屏提示客户账号存在涉赌涉诈暂停非柜面管控风险，在查询客户近期资金进出情况后，发现账户内的资金进出频繁，经常有大量资金从他人账户上转入，并且大多均在当日或者次日转出，卡内长期无资金沉淀。在询问客户转入资金来源时，客户支支吾吾的说是亲戚打过来的，但无法解释资金的具体来源及用途，并且也不愿提供亲戚的相关联系方式让工作人员予以核实，最后客户匆匆离开了网点。
莲湖路支行营业部全体员工前期认真学习了典型案例，严格把控柜面异常取现行为。下一步，莲湖路支行营业部将继续加强柜面业务的风险把控，坚决排查、防范可疑账户风险，为维护区域金融稳定，守护老百姓的钱袋子作出新的贡献。