为进一步规范我行反洗钱工作流程，完善反洗钱管理机制，满足新形势下反洗钱工作需求，提高员工反洗钱意识及业务水平，加强反洗钱队伍建设。2024年2月1日法律合规部赵冰副总经理及王颖、郑蓉、唐薇反洗钱专岗人员前来分行营业部开展了反洗钱工作专题培训座谈会。组织学习了最新的反洗钱规章制度，梳理工作流程，明确工作要求。
本次会议主要内容为：客户身份识别、客户尽职调查、客户反洗钱风险评级等工作的具体流程和要求。重点讲解了在客户身份识别工作中，对于有权机关查询、冻结、扣划开展重新识别的工作要求，明确了反洗钱管理系统中不同角色的工作内容和系统操作注意事项。提醒支行反洗钱工作人员在工作开展过程中，要时刻保持合规意识，切实履行好反洗钱工作。
通过此次培训，进一步明确了反洗钱工作职责，强化了员工对于反洗钱工作的重视程度，有利于反洗钱工作人员更好地履行反洗钱工作职责，为提高反洗钱工作管理水平，筑牢反洗钱风险防线打下坚实基础。