近日，浦发银行樱花一路支行，值班董经理正在有序引导客户办理业务，这时一位年轻人和6位中年客户进门，董经理上前询问:你好，请问办理什么业务，年轻男人说:我要办理银行卡，存款用。大堂经理董经理热情的引导客户到大堂经理台填写风险告知书，打开电脑快速查询客户风险信息，同时询问客户在浦发开卡目的以及工作单位等信息，在查询客户人行灰名单及风险速查无记录后，大堂经理董经理在审核客户信息时，发现这些客户身份证户籍地址都一样，同一地址，董经理问是否相互认识，回答不认识，董经理问是否一起来的，客户回答不是的。大堂经理董经理发现银行卡开户疑点，立即汇报给营运主管，孙主管随即来到网点大堂，对这些进行职业、用途等客户信息的二次询问，同时向客户明确解释了出租、出借、出售银行卡的危害以及法律责任。由于6位客户办卡行为较为异常，无合理理由且具备明显异常办卡特征，网点婉拒该6位客户办理银行卡的要求。
樱花一路支行孙主管把这一异常开户情形报告给长安区反诈中心核实，经反诈中心反馈客户不愿意透露开卡原因，被反诈中心人员告知反诈知识后离开。
樱花一路支行支行在日常工作中，严格按照断卡行动要求，做好尽职调查工作，主动对客户进行“断卡”行动宣传，向客户提供“断卡”行动宣传折页，提醒客户非法买卖银行卡、使用银行卡帮助不明资金转移及触犯法律的或将以帮助信息网络犯罪活动的，追究行为人责任，3日内对客户新开账户进行账户二次核验告知、签署承诺书、在客户办卡流程中一定要做到询问客户办理银行卡的用途、对客户身份证进行识别、验证手机号码，做好银行卡打击治理电信网络诈骗相关客户识别。