1月31日，平安银行万达支行收到了一份特别的表扬信。这封表扬信来自济南市公安局市中区刑警大队，表扬了内控主任石斌、柜员田裕萌主动排查风险，拦截涉案资金36.84万元，守护住了人民群众的钱袋子。
现场交流中，狄队长对支行所采取的有利措施给予了充分肯定。事情经过如下：1月24日，支行出现了一例涉案账户，引发支行的高度重视。内控主任石斌即刻开展全面复盘，从近期新开卡客户进店、用途询问、风险告知以及开户后交易特点等方面进行了分析，发现有一小额账户存在外地身份证开户、自行签约证券、小额测试交易等可疑特征，为防范涉案账户的再次发生，立即对账户进行了暂停非柜面管控。1月25日该账户果真流入了涉案资金36.84万，因我行及时止付挽损，成功拦截涉案资金36.84万。1月26日，该账户被公安机关列入涉案账户。
今年以来，涉案账户出现了增长趋势。万达支行将严格按照分行部署，环节把控到位，切实切断犯罪分子的资金通路，守护好人民群众的钱袋子。