防范洗钱风险 警惕虚拟货币骗局

      近年来，虚拟货币不断引发社会的关注，但目前各类虚拟货币都是非法定货币，不具有与货币等同的法律地位，为进一步提高社会对虚拟货币骗局的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，按照人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，我行认真开展了关于警惕虚拟货币骗局的宣传活动，现将宣传活动情况总结如下：

一、精心组织，推动宣传活动的开展。
大兴支行（含西红门社区支行）制定了《加强防范洗钱风险，警惕虚拟货币骗局工作方案》，并向网点全体员工提出明确要求，要求各员工认真把握工作方案要求，结合大兴地区实际情况，制定工作推进计划，采取有力的措施强化整治效果。

我行充分利用厅堂及户外客户，积极进行宣传，引导客户远离洗钱风险，警惕虚拟货币骗局，宣传期间，首先为客户讲述了各类洗钱案例，配合屏幕上所展示的彩色海报，以不同形式让客户了解到什么是虚拟货币和洗钱的危害，并且告诉客户其实这些案例离我们并不远，就在我们身边，客户通过我们的讲解了解到了洗钱的危害，并加强了对自己钱财的管理。

走出银行大门，在街边商户及小区里我们也进行了不同形式的宣传，通过现场派发宣传材料，针对不法分子利用“虚拟货币”诈骗的惯用手段、涉及的范围种类、作案流程进行了详细的讲解，并告知社区群众该类诈骗具有较强的欺骗性，提醒居民谨防上当受骗，及时举报相关违法违规线索。

本次的宣传活动，使反洗钱工作深入人心，让公众熟悉了什么是虚拟货币，以及虚拟货币在经济领域的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，让打击洗钱犯罪成为所有社会公民的意识，共同维护国家的经济金融安全。