在分行下发的柜面取现风险防控工作的再在分行下发的柜面取现风险防控工作的再三强调下，营业部接到通知后连续几天晨会上反复传达注意事项。三强调下，营业部接到通知后连续几天晨会上反复传达注意事项。
一月的最后一个工作日，柜员在办理一笔取现业务时，通过查询客户账户近一年内无柜台大额取款，刚刚从外行转入资金并一次性一月的最后一个工作日，柜员在办理一笔取现业务时，通过查询客户账户近一年内无柜台大额取款，刚刚从外行转入资金并一次性全部支取、核对汇款人姓名时支吾不清、问询用途是购买年货、并不时与同伴咨询问题不能正确回答柜员问题，这时主管郭林进一步核实确认，做出报警处置。全部支取、核对汇款人姓名时支吾不清、问询用途是购买年货、并不时与同伴咨询问题不能正确回答柜员问题，这时主管郭林进一步核实确认，做出报警处置。
民警到场后，再次询问客户取现用途时回答犹豫不决、含糊其辞，行为异常，随即把客户带回公安局进一步询问。
负责人张蓓、郭林全程在场，解决问题，并对客户进行消保权益的宣传，维护客户权益，防止被他人利用，损害自身的利益。
每天每笔取现都要做甄别，是近期柜员的头等大事，按照每天学习的取款业务风险防控工作的要求。逐笔取现按照"四步法"(查询、核对(双人)、问询、处置)流程开展风险审核，确保不打折扣，传达到每一名员工，不留死角，执行到位。
高度重视柜面取现风险防控工作，即要阻断涉赌涉诈资金的途经，也要保证客户资金的正常使用，确保资金安全。