反洗钱宣讲

2024年1月30日临近年末中信银行小店支行工作人员来到义井街道阳光南社区组织开展了一次反洗钱宣讲活动。

宣讲中，主要针对提高客户对反洗钱工作的认知。一是通过宣讲活动使企业员工明白什么是买卖账户。买卖账户包括买卖、出租、出借账户，将自己的个人账户或单位账户以卖、租、借的方式给予他人使用的违法行为。二是让客户认识到出租、出借、出售银行账户带来的后果。着重提醒企业员工，规范使用银行账户，禁止买卖银行账户。三是提升反洗钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。