近日，一名客户来到星火西路支行办理柜面取现业务，办理过程中提出要求解除暂停非柜面状态。柜员经查客户明细发现客户交易频繁，其取现资金为多人转入，后柜员问询客户资金来源以及要求提供资金相关材料，客户情绪激动，拒绝配合，上报主管进行双人研判，初步判断资金可疑，客户称提供材料需要时间，今天暂不能提供，现场打电话投诉，态度激烈说今天必须拿到现金，工作人员耐心劝导，希望客户配合，只要是合理合法的资金来源会为客户办理取现，客户打印卡内明细后离开网点。过后客户又至网点，审核发现客户材料所示资金为历史入帐，已被取走，客户反应强烈要求取现，网点联系派出所前往处置，派出所干警来到网点，研究资金交易明细后同样认为存疑，于是上报派出所所长现场情况，后派出所所长至网点，询问客户职业，客户回答前后不一致，表示暂不能为他办理取现，客户至账户开户属地派出所进行申报，客户随即离开网点，银警联动，保护资金安全。
临近春节旺季，电诈形式略有反弹，总行近期多次进行柜面取现业务工作提示，星火西路支行高度重视防范电信网络诈骗相关工作，利用晨会时间多次重点提示，与辖区派出所建立密切联系，在遇到可疑团伙，异常开户与取现事件时，派出所及时响应，同时做好客户解释工作，保障客户资金安全。作为银行从业人员，网点员工要充分认识到自己身上的使命与责任，培养风险意识，及时发现端倪，筑牢最后一道防线，守住人民群众的钱袋子。