随着涉赌涉诈风险账户非柜面渠道限制的加强，大量涉案资金通过柜面取现方式转移，柜面涉赌涉诈风险增大，为防止涉赌涉诈资金从柜台转移，我行积极响应上级行对规范员工行为，严格落实柜面现金取现管理制度，加强对全员现金取现风险意识与敏感性的培养。
我行于夕会时间开展学习《关于加强柜面取现业务涉赌涉诈风险防控工作的通知》相关文件。提高柜面服务工作的员工全面掌握相关风险特征。如根据取现金额特征，取现账户交易流水风险特征，取现账户事故档风险特征，取现核查环节风险特征等进行判断，是否能够为客户提供柜面取现服务。
账户近期发生频繁资金进出或大额资金到账，具有明显的“即存即取，不留或少留余额”特征；账户近期交易特征突发变化，表现为沉寂账户突然启用，平常小额收付突现大额收支等；近一小时内资金入账要求取出、进出账户金额基本相同；无工资入账，同时无日常结算交易特征等出现以上账户特征，工作人员应审慎办理柜面取现业务。
建行胜利路支行将持续加大反诈宣传教育力度的同时，提升柜面员工提供金融服务的能力，通过精准研判、快速响应、妥善管控，配合警方及时堵截异常交易资金，打击治理欺诈犯罪活动，努力为客户筑牢资金安全的“最后一道防线”。