宝鸡岐山县支行成功阻拦两笔异常资金取现业务
1月25日，一位客户在柜面要求取现1.2万元，支行柜面经办人员郑昊怡根据近期柜面取现相关要求进行排查，经排查客户流水发现，客户资金为1月23日刘某朋转入一元小额试探，同天在北京ATM存现5.7万元。1月24日客户在西安莲湖路支行柜面取现4.5万元，柜面咨询时客户称建行五万需预约，故在西安支取4.5万后要求今日支取剩余全部资金1.2万元，咨询资金来源时声称为借款还款，支行授权柜员杜一凡辅助审核确认客户资金可疑。告知客户无法支取后客户不吵不闹直接离开。
1月26日，支行接待另一位客户凤某，发现客户账户情况与昨日客户资金情况完全一致，都是刘某朋一元小额试探，北京某ATM现金存款5.7万元，1月24日在莲湖路支行取现4.5万元，现要求支取现金1.2万元，凤某取现时其“侄子”全程陪同，支行所有核查询问都由其“侄子”回答，客户本人对于账户资金交易明细不了解，其“侄子”手持与刘某朋加盖手印的借款说明，说资金为其借款还款资金，辅助支行进行资金核实，并拿出1月24日在西安支取现金回单，称西安已经支取，资金无问题，要求支行快速支取，并质疑支行查询客户明细行为。支行高度警惕，随即联系反诈中心核实，告知客户稍作等待，支行核实后会进行进一步处理。在等待中客户“侄子”神情紧张，随即拉着客户离开。
支行业务发展中发现业务可疑第一时间上报反诈中心的行为，得到了反诈中心的高度肯定和赞扬。支行将持续与反诈中心配合，严控柜面“取现关”，持续做好涉赌涉诈风险防控工作。