1月12号，建设银行舒城支行大堂经理值班期间，遇到一男子前来办卡，要求开通手机银行转账业务。大堂经理胡健仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是在舒城某工地从事施工，办理银行卡是为了方便工地老板向其发工资，询问其工作单位名称，该男子向工作人员展示其微信聊天记录，表示还未入职，但是入职前必须先办好银行卡。在大堂经理的继续追问下，该男子对单位信息一问三不知，只单纯重复就是办卡，并稍带怒气。该男子的慌张表情瞬间引起了大堂经理的警觉，他请客户先冷静，向其耐心地讲解了银行卡只能本人使用，不得外借他人，出租出借出售银行卡面临的法律风险和惩戒措施，指导其学习非法买卖出借银行卡通告，并引导其学习关于严厉打击涉两卡违法犯罪活动告知书内容。随后开始验证手机号码实名信息，企业工商信息，但是在查询灰名单的过程中查询到该客户名下涉及涉案账户，并被安徽省公安厅列为重点关注对象。再次查问该客户原因，客户神色慌张的逃离大厅，头也不回。
建行舒城支行将继续谨遵“断卡”行动要求，加强对开户人员信息的审核，坚持开卡前的风险防范与识别，从源头上有效堵截出租出借银行卡行为，防范金融诈骗事件的发生。