2024年1月15日12:30，一名客户持上饶身份证和上饶银行卡，来建行鹰潭信江支行网点办理取现业务，我行工作人员接待后，发现可疑迅速呼叫营运主管一起查看系统，该名客户的银行卡事故有特殊管控事项、查询该名客户的近期交易明细，发现该客户的资金昨日（1月14日）转入的资金，今日（1月15日）12:30来鹰潭要求支取50,000元，我行工作人员问询该名客户昨日转账的交易对手是谁，客户一时说不清，问客户取现金的用途，一会说需要把这笔钱取出来给到上饶的弟弟结婚使用，我行查询交易明细发现该名客户1月15日上午，在上饶市某超市有消费记录、和在上饶加油站的刷卡消费记录，12:30中午赶到鹰潭取款5万元再送回上饶，感觉不合常理（特意从上饶信江城区加油赶到鹰潭取款，又从鹰潭取后送回上饶，）我们说可以转帐给你弟弟的，让你弟弟自己取呀，客户继续执意需要取款，一会又说是付给人工工资，针对上述情况，我行经双人判定存在可疑情况，营运主管随即拨打96110反诈中心电话，将相关情况报告反诈中心确认核实后，仅10分钟信江分局出警并将该人带走，带走时，客户现场未做任何解释。
2024年1月17日10:00，一名客户未带卡凭身份证要求支取10万元现金（且没有预约），我行柜员根据日常的交易流程，首先查询该名客户的交易明细，10万元是当天上午才入的帐，9:00上班，当日10:00 就要求将刚入帐的10万元全部取走，柜员觉得异常，呼叫营运主管前来双人进行风险审查，调阅系统发现这名客户银行卡事故记录1月17日入帐10万元后，银行卡账户即被系统自动管控，问询客户该笔入帐交易对手，客户没能及时说出交易对手名称，取款理由不充分，一直在强调，今天一定要取出来用，根据上述可疑情况，营运主管立即拨打了96110反诈中心的电话，将该名客户的情况报告至反诈中心，反诈中心反馈我行，该名客户在兴业银行的帐户关联一起涉案涉诈，提示不得为其办理支款业务，反诈中心说明若有受害者寻求损失补偿，到时候就没有资金了，随后我行与客户解释不得为其办理取款。