2024年01月18日，东光分局刑侦三队接到断卡线索：李某潼名下昆仑银行卡，短期内交易流水100余万元，有涉案资金汇入。获此线索后，刑侦三队及时初查。根据初查结果，获悉李某潼另有一张农业卡同样因为交易流水异常被公安机关查询、冻结。经研判涉案人员轨迹信息，最终在大庆市让胡路某小区将涉案人员抓获。
嫌疑人到案后，李某潼交代2023年10月17日其通过微信联系一“代购黄金”的微信群，想要做兼职，随后添加一微信好友。双方约定在海南省三亚市见面，对方以交易代购做流水为由让李某潼提供银行卡号、交易密码等，李某潼明知对方可能利用自己的银行卡进行违法犯罪活动，仍将手机及银行卡出借给对方使用，导致银行卡内交易流水异常，涉案资金进入，且李某潼从中非法获利1.27万元钱。目前犯罪嫌疑人李某潼已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。