一、根据国家法律法规和我行反洗钱工作的相关要求，中国建设银行七一路支行始终坚持“预防为主、综合治理”的反洗钱原则，积极开展各项反洗钱工作，严防各类洗钱风险。现将近期我支行在反洗钱工作方面的主要举措、成效及存在的问题进行总结报告。
二、工作举措与成效
1. 制度建设：我支行严格执行《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，进一步完善了内部反洗钱规章制度，并对全体员工进行了系统性的反洗钱知识培训，提高了全行员工的反洗钱意识和业务能力。
2. 客户尽职调查：我支行严格实施客户身份识别制度，对新开账户、大额交易和可疑交易等进行严格的尽职调查，有效防范了匿名或假名开户行为，确保所有交易活动的真实性和合法性。
3. 风险监测与报告：依托先进的新一代系统，我支行强化了对各类交易数据的实时监控与分析，对于发现的异常交易和潜在洗钱风险，及时上报并采取相应的控制措施，确保反洗钱防线的有效运行。
三、存在问题与改进措施
尽管我们在反洗钱工作中取得了一定成绩，但仍然存在一些挑战和不足，如部分客户信息更新不及时、部分员工对新型洗钱手法识别能力有待提高等。对此，我支行将加大客户信息维护力度，定期开展针对性的反洗钱培训，提高全体员工的风险识别和防控能力。
未来，中国建设银行七一路支行将持续深化反洗钱工作，严格按照监管要求，结合金融科技手段，不断提升反洗钱工作的智能化和精准化水平，坚决遏制任何企图利用我行平台进行洗钱犯罪的行为，为构建安全稳定的金融环境贡献力量。
中国建设银行七一路支行
日期：2024年1月19日