1月16日上午，人民银行周口市分行联合国家外汇管理局周口市分局、淮阳区公安局、淮阳区检察院召开反洗钱与打击地下钱庄业务交流会。相关部门主要负责同志及相关案件具体经办人员等20余人参会。
交流会主要围绕目前正在侦办的“部督出口退税案件”展开，涉及内容包括出口退税正常业务流程、案件侦办进展情况、涉税掩饰隐瞒犯罪所得罪法律适用问题。
交流会分析了案件侦办推动中存在的困难和挑战，并就下一步合作达成共识。一是深入落实“一案双查”工作机制，进一步深挖洗钱线索。对近两年办结的出口退税上游犯罪案件进行梳理、倒查，收集洗钱犯罪证据，确保洗钱犯罪应查尽查，不断提高洗钱线索立案率。
二是深化信息共享机制。定期通过座谈、通报等方式沟通反馈各自领域洗钱线索及案件情况，加强案件信息反馈和沟通，合力提升打击洗钱犯罪成效。
三是联合开展宣教活动。通过多种形式开展打击洗钱及地下钱庄相关培训及宣传活动，带动整体工作水平提升。
此次交流会，通过集思广义的方式解决司法具体实践中的重点难题，体现了“智慧众筹”。各方畅所欲言进一步交流了思想、凝聚了共识，推进主题教育成果转化，淮阳区检察院周文丽副检察长表示决定对公安机关移送的涉税案件以“掩饰隐瞒犯罪所得罪”退回补充侦查。
下一步，人民银行周口市分行将充分总结运用此次交流会成果，完善“汇”“银”“公”、“检”联动机制，加强沟通协作，深入推进反洗钱工作，为维护辖区金融安全稳定和经济社会发展大局贡献力量。