舟山嵊泗支行开展岁末年初反洗钱宣传活动

微城星火
创建于01-15
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  为继续深入推进辖内反洗钱工作,进一步增进群众对反洗钱、反恐怖融资等相关知识的了解,激发群众积极参与防范和打击洗钱等经济犯罪活动的主动性、积极性,嵊泗支行结合当前实际情况,开展岁末年初反洗钱宣传活动。

  本次宣传的主题是“反洗钱我们共同的责任”。具体内容为深入宣传什么是洗钱、洗钱的基本过程、主要方式、洗钱犯罪对我国经济的危害、反洗钱的意义及反洗钱的举报奖励,提高群众反洗钱意识;宣传与反洗钱工作相关的禁毒、反恐、打击逃税骗税、扫黑除恶工作要求和相关应知应会知识。

  一是网点阵地宣传。以“反洗钱我们共同的责任”为口号,设立网点咨询点,网点LED跑马灯循环播放“反洗钱,我们共同的责任”。厅堂服务人员在营业大厅发放反洗钱宣传册,并以厅堂微沙龙的形式加强客户反洗钱意识,普及反洗钱基础学习。通过公众宣传,使客户了解到反洗钱的危害,保护好自身信息,从大众做起,扼杀反洗钱出现的苗头。

  二是周边商圈宣传。支行走访商圈、入农贸市场,《反洗钱,我们共同的责任》宣传手册,宣传“洗钱活动的常见途径或方式”等知识,提高群众的反洗钱意识,使客户自身认识到反洗钱的严重性。

  三是抓好员工学习。在日常金融业务过程中,提高员工对反洗钱工作的认知,加强业务学习培训,熟知各项反洗钱法,同时深刻剖析业务办理过程中新增客户信息9要素,确保新开个人账户客户信息完整率100%。组织员工通过三会学习《关于进一步加强涉敏及反洗钱业务保密管理的通知》(工银浙办发(2024)1号),引导员工树立起“针眼大的窟窿会出现斗大的风”的风险意识,时刻绷紧“保密弦”,管住“嘴巴”,守住底线。

  针对当下反洗钱工作形式,嵊泗支行大力开展反洗钱宣传及学习,保证网点及客户金融业务的正常进行。此次宣传活动让更多的客户充分了解到洗钱的危害和反洗钱的意义,本次活动共计开展4次,发放宣传单160余份,受众消费者160余人,接受客户咨询28余人。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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