2024年1月11日上午9点30分左右，一名青年男子来我行高柜窗口办理业务时，提出支取活期账户全部资金。网点柜员刷卡后系统“回访”弹屏提示，柜员按照建行涉赌涉诈工作“取现关”的要求，第一时间对账户事故档、交易明细等信息进行查询。发现该账户资金于当日凌晨由多人多笔转入，符合取现风险特征“短时多人入金后取现”这一异常情况，随即呼叫网点营运主管，双人对客户资金来源及资金用途进行反复核实和询问，期间客户言辞闪烁，前后回答不一致，无法排除电信诈骗嫌疑，委婉告知客户暂不能满足取款请求。同时，营运主管将这一情况报告上级行相关部门，并联系辖区派出所。派出所迅速出警到达网点，对其简单询问后初步判断为电信诈骗嫌疑人，遂将其带回派出所协助调查。
当前电信诈骗形势严峻，站北路支行全体员工通过认真学习涉赌涉诈相关文件、制度、风险提示、典型案例等，严密监控柜面取现、开户、变更等异常行为，仔细做好日常账户排查，加强警银联动，发生异常情况第一时间联系辖区警方，并配合警方及时堵截可疑账户资金转移，守护好老百姓的“钱袋子”。